公告日期：2025-09-16

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-047
曲美家居集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,359,472

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

19.8617
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女
士、谢文斌先生，独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生
因工作安排未能出席。
2、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 133,757,572 98.0918 2,408,800 1.7665 193,100 0.1417

2、 议案名称：2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 133,806,572 98.1278 2,390,700 1.7532 162,200 0.1190
3、 议案名称：2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 133,860,172 98.1671 2,343,100 1.7183 156,200 0.1146

4、 议案名称：2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 133,834,472 98.1482 2,355,800 1.7276 169,200 0.1242

5、 议案名称：2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。