公告日期：2025-08-30

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-040
曲美家居集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 19 日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应
到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司《2025 年度半年度报告及摘要》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

三、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
11、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
12、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
15、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决
16、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
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