公告日期：2025-08-30

曲美家居集团股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易
管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是
中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合
公平、公开、公允的原则，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36
号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《曲美家居集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，制
订本制度。

第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间
发生的转移资源或义务的事项，包括：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

(四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；

(五) 租入或租出资产；

(六) 委托或受托管理资产和义务；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 签订许可使用协议；

(十) 转让或受让研究与开发项目；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

(十二) 购买原材料、燃料、动力；

(十三) 销售产品、商品；

(十四) 提供或接受劳务；

(十五) 委托或受托销售；

(十六) 存贷款业务；

(十七) 与关联方共同投资；

(十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。

第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其
他组织）：

(一) 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）；

(二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股
子公司及其控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；

(三) 关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独
立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主
体以外的法人（或者其他组织）；

(四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。
第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司董事及高级管理人员；

(三) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及
高级管理人员；

(四) 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女
及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

第六条 在过去12 个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在第四条、
第五条所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。
中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的原则，认
定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人
（或者其他组织）或者自然人为公司的关联人。

第七条 公司董事、高级管理人员、持有公司 5……
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