公告日期：2025-08-30

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-041
曲美家居集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十七次
会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前内容 修订后内容 备注

第一条 为维护曲美家居集团股份有限公 第一条 为维护曲美家居集团股份有限
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东和债权人的合法权益，规范公司的
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 修订（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交 法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称
易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 “《章程指引》”）、《上海证券交易所股票
简称“《股票上市规则》”）、《中国共产党章 上市规则》（以下简称“《股票上市规
程》（以下简称《党章》）和其他有关规定（以 则》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党
下简称“法律、行政法规”），制订本章程。 章》）和其他有关规定（以下简称“法律、

修订前内容 修订后内容 备注

行政法规”），制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他

规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司系由北京曲美家具集团有限公司整体 公司系由北京曲美家具集团有限公司整 修订变更而设立的股份有限公司；在北京市工商 体变更而设立的股份有限公司；在北京
行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 市顺义区市场监督管理局注册登记，取

执照号码为 911100001021096991。 得营业执照，统一社会信用代码为

911100001021096991。

第九条 法定代表人以公司名义从事的

民事活动，其法律后果由公司承受。本

章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。法定代表人 新增
因为执行职务造成他人损害的，由公司

承担民事责任。公司承担民事责任后，

依照法律或者本章程的规定，可以向有

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