公告日期：2025-04-30

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-018
曲美家居集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知于2025年4月19日分别以电话、微信的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

与会监事认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2024年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审核，我们认为公司董事会制订的2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《2024 年度内控审计报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，我们认为：本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事谢文斌、孙海凤为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权的议案》

经审议，我们认为：公司本次将 2024 年股票期权激励计划部分股票期权予以注销符合有关法律、法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案》

经审议，公司监事会认为，2025 年度公司及公司境内子公司向金融机构申请综合授信额度不超过 15 亿元，是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资；公司为子公司河南……
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