公告日期：2025-02-11

华泰联合证券有限责任公司

关于曲美家居集团股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至 2025 年 2 月 10 日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投入募集
号 金额 资金金额

1 河南曲美家居产业二期项目 36,636.03 35,000.00 -

2 Ekornes 挪威工厂产能升级 24,533.48 2,282.58 -
建设项目

3 偿还借款及补充流动资金 24,000.00 15,977.00 15,977.00

合计 85,169.51 53,259.58 15,977.00

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）募投项目延期的具体情况

受行业周期波动等因素影响，公司募投项目尚未启动建设。经本次重新论证，公司将结合实际情况，审慎投入募集资金。根据建设规划，公司拟将“河南曲美家居产业二期项目”、“Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目”作延期调整，具体情况如下：

项目名称 本次调整前项目达到预定可使 本次调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期

河南曲美家居产业二 2025 年 12 月 2027 年 12 月 31 日
期项目

Ekornes 挪威工厂产 2025 年 9 月 2026 年 12 月 31 日
能升级建设项目

上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，公司后续将结合战略发展规划、市场需求变化等情况及时推进项目建设进度，如后续实际建设情况发生变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。

（二）募投项目延期的原因

1、河南曲美家居产业二期项目

“河南曲美家居产业二期项目”计划投资 36,636.03 万元，其中调整后募集资金拟投入 35,000.00 万元。该项目旨在大力发展床垫、软床及沙发为主的软体家具业务，补强公司目前“全品类、一站式”的业务版图。该项目建设周期为 3
年，截至 2025 年 2 月 10 日，尚未投入使用募集资金，存在搁置超过一年的情
形。

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