公告日期：2025-11-18

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月一日

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程

议案一：《关于取消监事会的议案》...... 1
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 2
议案三：《关于公司董事变更的议案》 ...... 78
议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》...... 79
议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 108
议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》...... 130议案七：《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》..... 151
议案八：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》...... 170

福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于取消监事会的议案》；

（二）《关于修订<公司章程>的议案》；

（三）《关于公司董事变更的议案》；

（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（六）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

（七）《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；

（八）《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

注：议案 2 为特别决议事项议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

关于取消监事会的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等有关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接此前由监事会、监事依法行使的法定监督职权。

自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起，公司监事会正式取消，现任监事不再继续任职，现行《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》同时予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再有效。

公司将尽快完成相关制度的修订，确保所有规章制度与调整后的公司治理结构保持一致，保障公司内部管理流程的顺畅运行。

以上议案，请各位股东予以审议。

二○二五年十二月一日

议案二：

福建海峡环保集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

为维护福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一章 总则（第一条至第十一条） 第一章 总则（第一条至第十三条）

第二章 经营宗旨和范围（第十二条至第十四 第二章 经营宗旨和范围（第十四条至第十五条）
条） 第三章 股份（第十六条至第三十一条）

第三章 股份（第十五……
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