公告日期：2025-10-31

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-067
福建海峡环保集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电话、电子邮
件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 10 月 30 日上午 9:00 在福州
市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

二、 审议通过《2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

三、 审议通过《关于取消监事会的议案》。

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定取消监事会、监事。取消后，将由董事会审计委员会承接此前由监事会依法行使的法定监督职权，符合相关法律法规及规范性文件要求。
鉴于本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过本事项前，公司第四届监事会仍需严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起，公司监事会正式取消，现任监事不再继续任职，现行《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》同时予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为适应监管规则变化，落实公司治理结构优化方案，董事会同意公司依据《上市公司章程指引》（2025 年修订）及相关法律法规要求对现行的《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》（2025年第二次修订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

五、 审议通过《关于公司董事变更的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

董事会同意提名郑路荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。鉴于公司将不再设监事会及监事，郑路荣女士董事任期自公司股东大会审议通过取消监事会相关事项之日起计算，至本届董事会届满之日止；其监事职务亦将于该日起自动终止，并正式就任公司第四届董事会非独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

六、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司股东大会的运作和决策程序，确保股东大会依法行使职权，董事会同意对现行《股东大会议事规则》进行修订。本次修订后的《股东会议事规则》（2025 年修订本）将在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。……
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