公告日期：2025-10-31

福建海峡环保集团股份有限公司

章程

（2025 年第二次修订本）

[本章程尚需公司股东大会审议批准]

目 录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定 ...... 6

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节 股东会的一般规定 ...... 10

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章公司党委......21
第六章董事和董事会......22

第一节 董事的一般规定 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第三节 独立董事 ...... 29

第四节 董事会专门委员会 ...... 31
第七章高级管理人员......33
第八章职工民主管理与劳动人事制度......35
第九章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十章通知和公告......42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 42
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十二章修改章程......46
第十三章附则......46

福建海峡环保集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司是由福建海峡环保有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福州
市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91350100739548277W。

第三条 公司于2017年1月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可﹝2017﹞125 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股)股票 11,250 万股，于 2017 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：福建海峡环保集团股份有限公司。

英文全称：Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号，邮政编码：
350014

第六条 公司注册资本为人民币 570,084,039 元。

第七条 公司营业期限为五十年，自公司营业执照签发之日起计算。公司类
型：股份有限公司（上市）。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。法定代表人由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。

股东以其认购的股份为限对公……
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