公告日期：2025-10-31

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-070
福建海峡环保集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》。同日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会事项

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接此前由监事会依法行使的法定监督职权。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本事项前，公司第四届监事会仍需严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起，公司监事会正式取消，现任监事不再继续任职，现行《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》同时予以废止，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定亦不再有效。

二、修订《公司章程》事项

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司取消监事会设置等实际情况，公司对现行《公司章程》进行全面修订，具体修订情况对比详见本公
告附件，修订后的全文将于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《公司章程》（2025 年第二次修订本）自公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止。

经股东大会授权同意后，公司管理层或其授权代表将尽快办理上述工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日

附件：

《章程修订内容对照表》

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一章 总则（第一条至第十一条） 第一章 总则（第一条至第十三条）

第二章 经营宗旨和范围（第十二条至第十四 第二章 经营宗旨和范围（第十四条至第十五条）
条） 第三章 股份（第十六条至第三十一条）

第三章 股份（第十五条至第三十条） 第四章 公司党组织

第四章 公司党组织（第三十一条至第三十四 第五章 第四章 股东和股东会（第三十二条至第
条） 九十八条）

第五章 股东和股东大会（第三十五条至第九 第五章 公司党委（第九十九条至第一百零三条）
十九条） 第六章 董事和董事会（第一百零四条至第一百四
第六章 董事会（第一百条至第一百二十九 十五条）

条） 第七章 总裁及其他高级管理人员（第一百四十六
第七章 总裁及其他高级管理人员（第一百三 条至第一百五十七条）

十条至第一百四十条） 第八章 职工民主管理与劳动人事制度（第一百五
第八章 监事会（第一百四十一条至第一百五 十八条至第一百六十条）

十四条） 第九章 财务会计制度、利润分配和审计（第一百
第九章 财务会计制度、利润分配和审计（第 六十一条至第第一百七十九条）

一百五十五条至第一百六十八条） 第十章 通知与和公告（第一百八十条至第一百八
第十章 通知与公告（第一百六十九条至第一 十六条）

百七十六条） ……
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