公告日期：2025-12-02

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-085
顾家家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第五
届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持 9 名，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、减少注册资本

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 1 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 120,000 股限制性股票，公司总股本由 821,891,519 股变更为821,771,519 股，注册资本从人民币 821,891,519 元减少为人民币 821,771,519元。

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销 3 名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的 320,000 股限制性股票，公司总股本由 821,771,519 股变更为 821,451,519 股，注册资本从人民币 821,771,519 元减少为人民币821,451,519 元。

鉴于上述 2 次股票回购事项均已实施完成，公司合计回购注销 4 名已离职激
励对象持有的已获授未解除限售的 440,000 股限制性股票。公司总股本由
821,891,519 股变更为 821,451,519 股，注册资本从人民币 821,891,519 元减少
为人民币 821,451,519 元。

三、调整公司住所

根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》，杭州市行政区划已调整完成，公司住所由“杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号”调整为“浙江省杭州市钱塘区 11 号大街 113 号”。

根据公司经营管理需求，公司拟新增经营场所“浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路 999 号”，并办理一照多证。

四、《公司章程》修订

基于上述事项，《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》有关规定成立的股份 公司系依照《公司法》有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经杭州经济技术开发区管理委员会批 公司系经杭州经济技术开发区管理委员会批 准，由杭州庄盛家具制造有限公司整体变更 准，由杭州庄盛家具制造有限公司整体变更 而来，并在浙江省市场监督管理局注册登记 发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册 的外商投资股份有限公司，统一社会信用代 登记的外商投资股份有限公司，统一社会信
码：91330100……
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