公告日期：2025-05-08

证券简称：顾家家居 证券代码：603816
顾家家居股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：顾家家居股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：顾家家居
股票代码：603816
收购人：盈峰集团有限公司
住所/通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路 8 号盈峰商务中心24 楼 2406
一致行动人：宁波盈峰睿和投资管理有限公司

住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0660
二〇二五年五月

声 明

本声明的相关用语与本报告书摘要“释义”中的相关用语具有相同含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在顾家家居拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在顾家家居拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，收购人及其一致行动人合计持有上市公司的权益占发行后上市公司总股本将超过30%，从而触发要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，“经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不转让其认购的上市公司股份。收购人免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过。

五、本次收购涉及的向特定对象发行 A 股股票事项已经上市公司董事会审议通过，尚需经上市公司股东大会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册的决定。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

目 录

声 明......1
释 义......3
第一节 收购人介绍......4

一、收购人基本情况......4

二、收购人的股权控制结构及控股股东、实际控制人情况...... 4

三、收购人从事的主要业务及财务状况的简要说明......8
四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或者仲裁情况......9
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况与最近五年受过行政处罚、

刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况...... 9
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到

或超过该公司已发行股份 5%的情况......10
七、收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险

公司等其他金融机构的情况......11
第二节 收购决定及收购目的......12

一、本次收购目的......12

二、未来十二个月内增持或处置上市公司股份的计划...... 12

三、本次收购所履行的相关程序......13
第三节 收购方式......14

一、本次收购方式......14

二、收购人持有上市公司股份的情况......14

三、附条件生效的股份认购合同的内容摘要......14

四、收购人拥有的上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 18

五、本次收购尚需取得批准......19
第四节 免于发出要约的情况......20

一、本次收购前后上市公司股权结构......20

二、免于发出要约的事项及理由......20
第五节 其他重要事项......22
收购人声明.....……
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