公告日期：2025-05-08

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-027
顾家家居股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2025 年 5
月 7 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。公司于 2025 年 4 月
29 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《顾家家居股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相关法律、行政法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。

关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生对本议案回避表决。

审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会就本次向特定对象发行股票方案的子议案进行逐项审议，关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生对本议案回避表决，表决结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.02 发行方式及发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行的同意注册决定后的有效期内择机发行。

审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.03 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”），共 1名特定发行对象。发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。

审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为 19.15 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前认购价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增
股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.05 发行数量

本次发行股份数量不超过 104,281,493 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.06 募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 199,699.06 万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

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