公告日期：2025-04-29

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-023

顾家家居股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 顾家家居 2024 年度董事会工作报告 √

2 顾家家居 2024 年度监事会工作报告 √

3 顾家家居 2024 年度财务决算报告 √

4 顾家家居 2025 年度财务预算报告 √

5 关于开展外汇交易业务的议案 √

6 关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 √

7 关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案 √

8 顾家家居 2024 年年度报告及摘要 √

9 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

10 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

11 关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的 √
议案

12 关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

13 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 √

14 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

听取：顾家家居独立董事 2024 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、
第五届监事会第七次会议审议通过，其中第 5-11、13 项于 2025 年 4 月 28
日在上海证券交……
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