公告日期：2025-04-29

顾家家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

徐起平先生，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、执业律师。历任浙江省律师协会财税法专业委员会主任，浙江省法学会财税法研究会常务理事；现任浙江泽大律师事务所管理合伙人，顾家家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形：

（1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）在与顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位
任职的人员；

（6）为顾家家居及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
主要负责人；

（7）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

（8）上海证券交易所认定不具备独立性的其他情形。

因此，作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年度，本人任期内（2024年2月2日起担任公司独立董事），公司共召开
董事会8次，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方
式召开会议3次；公司共召开董事会审计委员会5次、董事会提名委员会3次、董
事会薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议1次；公司共召开股东大会4次，
包括1次年度股东大会，3次临时股东大会。作为公司的独立董事、董事会审计委
员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人出
席公司会议的具体情况如下：

参加董事会 参加独立

参加股东大会情
参加董事会情况 下属专门委 董事专门

况

员会情况 会议情况

本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席次数 出席次数 出席股东大会的
参加董 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 次数

事会次 次数 加次数 次数 自参加会

数 议

8 8 5 0 0 否 11 1 1
……
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