公告日期：2025-08-23

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-063
广东原尚物流股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2025 年 8 月22 日下午 16:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼
三楼会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的义
务，会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件发出。本次会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举余军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，其中牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至
2027 年 6 月 16 日。各专门委员会人员构成如下：

战略与投资管理委员会委员：余军（主任委员）、莫慧、牟小容

审计委员会委员：牟小容（主任委员）、杨帆、莫慧

提名委员会委员：杨帆（主任委员）、余军、牟小容

薪酬与考核委员会委员：牟小容（主任委员）、余军、杨帆

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任余军为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任黄秋娜为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任袁丽昀为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任马小立为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。