公告日期：2025-08-23

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-064
广东原尚物流股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
2025 年第三次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中：非独立董事 2 名，职工代表董事
1 名，独立董事 2 名。具体组成情况如下：

1、董事长：余军先生

2、非独立董事：莫慧先生

3、独立董事：牟小容女士、杨帆女士

4、职工代表董事：苏芷晴女士

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，其中独立董事牟小容
女士因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 6 月 16 日将满 6 年，根据相关法
律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事牟
小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月
16 日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第六届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 8 月 7 日、2025 年 8
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）、《广东原尚物流股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-065）。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资管理委员会委员：余军（主任委员）、莫慧、牟小容

审计委员会委员：牟小容（主任委员）、杨帆、莫慧

提名委员会委员：杨帆（主任委员）、余军、牟小容

薪酬与考核委员会委员：牟小容（主任委员）、余军、杨帆

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员牟小容女士为会计专业人士。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。上述人员任期与第六届董事会任期一致。委员牟小容女士的任期为自 2025
年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。

二、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：余军先生

财务负责人：黄秋娜女士

董事会秘书：袁丽昀女士

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。董事会秘书袁丽昀女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求。

三、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

经董事会审议，同意聘任马小立女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历

总经理：余军，男，1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生
1992 年至 1997 年在广州标致汽车公司工作；1997 年至 1998 年任广州汽车制造
有限公司采购部配套科机械组组长……
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