公告日期：2025-08-13

广东原尚物流股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
中国·广州

二〇二五年八月

2025 年第三次临时股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行：

1. 请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并
按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等资料
进行验证，验证后方可出席会议。
2. 会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会，应当以维护股东
合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行发言权、质
询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权益。

3. 股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟联系会
议相关工作人员并登记。会议根据登记情况、会议程序和时间等条件安排
股东发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议现
场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安
排在登记发言的股东之后。
4. 股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，且不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持
人可安排公司董事及高级管理人员等回答股东提出的问题。对于与本次股
东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
5. 任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
手机调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报
告有关部门查处。
6. 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或其代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入股东会会场。

2025 年第三次临时股东会现场会议议程

一、会议时间、地点：

1、 现场股东会

会议日期、时间：2025 年 8 月 22 日 15:00

会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到、领取会议资料，股东进行发
言登记。

2. 会议主持人致辞，向会议报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数，宣布会议开始。

3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。

4. 主持人逐项宣读股东会审议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

累积投票议案

2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 应选董事（2）人

案》

2.01 余军 √……
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