公告日期：2025-08-07

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-058
广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议通知已于 2025 年 8 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 8
月 6 日上午 10:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议
室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（排名不分先后），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 6 月
16 日将满 6 年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事候选人牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股
东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。届时，公司将根据相关规定和程序选
举新的独立董事。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司制定《董事离职管理制度》。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司将于2025年8月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定……
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