公告日期：2025-05-07

广东原尚物流股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

中国·广州

二〇二五年五月

2024 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

2024 年年度股东大会现场会议议程

一、会议时间、地点：

1、 现场股东大会

会议日期、时间：2025 年 5 月 19 日 15:00

会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。

2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。

3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。

4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

8.01 公司董事长余军先生 2025 年度薪酬 √

8.02 公司董事苏芷晴女士 2025 年度薪酬 √

8.03 公司董事莫慧先生 2025 年度薪酬 √

8.04 公司独立董事牟小容女士 2025 年度薪酬 √

8.05 公司独立董事陈功玉先生 2……
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