公告日期：2025-04-29

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-026
广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 4
月 28 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议
室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司 2024 年度合并报表实现净利润-55,057,216.30 元，其中归属于母公司股东的净
利润为-53,358,869.62 元，未分配利润为 55,965,137.25 元。鉴于公司 2024 年度净
利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

（九）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十二）审……
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