公告日期：2025-04-29

广东原尚物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职权，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅董事会各项议案，并对相关事项发表了独立、客观、公正的意见，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人系公司第五届董事会独立董事，也是公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。我于 1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目前已退休。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

在报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 2 次。本人出席会议情况如
下：

独 立 董 参 加 董 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 董 是 否 连 参 加 股
事 事 会 次 席次数 方 式 参 席次数 事 会 次 续 两 次 东 大 会
数 加次数 数 未参加 次数

陈功玉 9 9 4 0 0 否 2

（二）出席专门委员会会议情况

2024 年度，董事会审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次
会议，提名委员会召开 1 次会议。本人以现场/通讯方式亲自出席了上述全部会

作为审计委员会委员，本人与会计师事务所保持良好的沟通，对公司定期报告、募集资金存放和使用报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，审核公司的财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，本人重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案制定与考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

作为提名委员会委员，本人对候选人个人简历、工作经历等资料进行了严格的审查，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席了公司
2024 年度召开的全部董事会会议及应参加的专门委员会会议，认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与讨论，最大限度的发挥自己的专业优势和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观、公正的行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无否决或提出异议事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，与会计师事务所就财务、业务状况进行了分析与沟通，对定期报告、年度审计工作计划和重点关注事项进行了讨论。

（五）现场工作情况

2024 年度，我充分利用现场参加董事会会议的机会，与公司管理层进行充
分的沟通，听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，向管理层询问、调阅相关资料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和顺畅的渠道，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合我行使职权，向我定期汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况，及时提供有关会议资料和公司内部生产经营资料，及时反馈我提出的问题；同时公司不定期向我发送监管培训资料，组织我学习相关法律法规和监管案例，为我能更好的履职提供支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的情况。

（二）关联交易情况

报告期内，公司未发生需要审议的重大关联交易事项。

（三）聘任会计师事务所情况

报告……
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