公告日期：2025-04-23

广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会独立董事第二次专门会议的决议

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事第二
次专门会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 22 日上午 8：30 在广州经济
技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于 2025
年 4 月 21 日以书面方式送达每位独立董事，应参加会议独立董事 2 人，实际参
加会议独立董事 2 人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。

经审议表决，一致通过了如下议案：

1、经出席会议同意票 2 票，占有效表决票 100%的表决结果，审议通过了《关
于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。
独立董事认为：公司以 471.6480 万元交易对价收购原尚投资控股有限公司
持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称“武汉和川友”）60%的股权，本次交易后，武汉和川友将成为公司直接持有 60%股权的子公司，纳入公司合并报表范围内。本次交易符合公司战略发展需求，有利于公司在汽车零部件领域布局，增强公司的盈利能力。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，按照评估值确定交易对价，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形；独立董事确认本次收购符合《公司法》《证券法》等法律规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议。

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