公告日期：2025-04-04

广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会独立董事第一次专门会议的决议

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事第一
次专门会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 3 日上午 9：30 在广州经济
技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于 2025
年 3 月 28 日以书面方式送达每位独立董事，应参加会议独立董事 2 人，实际参
加会议独立董事 2 人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。

经审议表决，一致通过了如下议案：

1、经出席会议同意票 2 票，占有效表决票 100%的表决结果，审议通过了《关
于签订<仓储服务合同>暨关联交易的议案》。

独立董事认为：公司签订《仓储服务合同》有利于提高资产使用效率，符合公司经营发展的需要。交易定价公允、协议条款合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此决议。

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