公告日期：2025-09-16

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-052

浙江诚意药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有
限公司洞头制造部研发大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 245

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,456,716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.1204

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张高桥因工作原因请假，独立董事周春萍
因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于修订公司部分治理制度的议案（逐项审议）
1.01、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 127,152,536 99.7613 269,860 0.2117 34,320 0.0270

1.02、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 127,141,536 99.7527 280,160 0.2198 35,020 0.0275

1.03、议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 127,142,536 99.7535 279,160 0.2190 35,020 0.0275

1.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 127,160,036 99.7672 261,560 0.2052 35,120 0.0276

1.05、议案名称：关于修订《董事津贴管理办法……
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