公告日期：2025-04-30

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-009

浙江诚意药业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以
现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、
监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董
秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司
当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的
情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-013)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于计提减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中
汇会审[2025]2946 号，截止 2024 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为
751,305,084.94 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税），其中库存股不参与分红。

截止 2025 年 4 月 28 日公司扣除库存股后的总股本为 31,768.5524 万股，以此计
算派发现金红利 79,421,381.0 元（含税），如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本和库存股发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 39.57%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0……
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