公告日期：2025-04-30

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-014

浙江诚意药业股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订内容如下：

（一）公司章程修订情况

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 …… 第十条 ……

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级
总经理和其他高级管理人员。 ……
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