公告日期：2025-11-22

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-084
成都豪能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 864

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,875,998

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.2133

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董
事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；
2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案
1.01、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 356,172,039 98.6965 4,264,947 1.1818 439,012 0.1217

1.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 356,233,484 98.7135 4,183,197 1.1592 459,317 0.1273

1.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 356,265,784 98.7225 4,131,697 1.1449 478,517 0.1326
2、议案名称：关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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