公告日期：2025-11-14

成都豪能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

目录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
二、2025 年第一次临时股东大会议程...... 4三、2025 年第一次临时股东大会议案及附件

议案一：关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案......6
议案二：关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案......35 议案三：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......36
议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......37
议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案......46 议案六：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性

分析报告的议案......47
议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的

议案......48

议案八：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......49 议案九：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措

施及相关主体承诺的议案......50
议案十：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案....58 议案十一：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案......61 议案十二：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特

定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案......62

附件一：成都豪能科技股份有限公司章程......64
附件二：成都豪能科技股份有限公司股东会议事规则......107
附件三：成都豪能科技股份有限公司董事会议事规则......132
附件四：成都豪能科技股份有限公司独立董事工作制度......144
附件五：成都豪能科技股份有限公司信息披露事务管理制度......152
附件六：成都豪能科技股份有限公司对外投资管理制度......176
附件七：成都豪能科技股份有限公司对外担保管理办法......183
附件八：成都豪能科技股份有限公司关联交易管理办法......190
附件九：成都豪能科技股份有限公司募集资金管理办法......200 附件十：成都豪能科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范....209
附件十一：向不特定对象发行可转换公司债券预案......217 附件十二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报

告...... 248

附件十三：向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告......262
附件十四：成都豪能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告......284 附件十五：成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 295

成都豪能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《成都豪能科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

4、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

5、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

7、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股……
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