公告日期：2025-11-06

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-080
成都豪能科技股份有限公司

Chengdu Haoneng TechnologyCo.,Ltd.

（四川省成都经济技术开发区南二路288号）

向不特定对象发行

可转换公司债券预案

二零二五年十一月

声 明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

声 明......2

目 录......3

释 义......4
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发

行可转换公司债券条件的说明......5

二、本次发行概况......5

三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......28

五、公司利润分配政策和现金分红情况......29

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......33

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......34

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
豪能股份、发行人、
公司、本公司、上市 指 成都豪能科技股份有限公司
公司

重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司

本次发行 指 成都豪能科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

本预案 指 成都豪能科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
预案

可转换公司债券，是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条
可转债 指 件可以转换成本公司股票的公司债券，属于《中华人民共和国证券
法》规定的具有股权性质的证券

股东会 指 成都豪能科技股份有限公司股东会

董事会 指 成都豪能科技股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《成都豪能科技股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

A 股 指 人民币普通股

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期、最近三年一 指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月

期

各报告期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 9 月末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本预案中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。