公告日期：2025-11-06

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-081

成都豪能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限
公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日

至2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案 √

1.01 关于取消监事会并修订公司章程的议案 √

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案 √

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 √

2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.07 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 √

3 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案

4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

4.01 本次发行证券的种类 √

4.02 发行规模 √

4.03 票面金额和发行价格 √

4.04 债券期限 √

……
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