公告日期：2025-10-31

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-071
成都豪能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程

及部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》。公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会。《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。

现任监事将任职至公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕374 号，公司于 2024 年 10
月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 5.5 亿元。该可转债于 2024 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“豪 24 转债”，债券代码“113690”。根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“豪 24 转债”自 2025 年 4 月 29 日开始转股。

公司股票自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 12 日连续三十个交易日内有十
五个交易日收盘价格不低于“豪 24 转债”当期转股价格的 130%，满足“豪 24
转债”的有条件赎回条款。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于提前赎回“豪 24 转债”的议案》，决定行使“豪 24
转债”的提前赎回权。自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 10 日（赎回登记日）
期间，因“豪 24 转债”转股形成的股份数量为 86,728,153 股，截至 2025 年 10
月 10 日，公司总股本增加至 920,288,807 股。

三、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，拟修订公司章程，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。章程修订的主要内容为：删除与监事会及监事相关的章节，其职责由董事会审计委员会履行；将“股东大会”统一更名为“股东会”；规范部分条款的表述。

由于修订涉及的条目众多，如“股东大会”改为“股东会”、删除监事会及监事相关章节、删除“监事会”和“监事”相关术语以及用“审计委员会”替换部分“监事会”等，公司均不再逐一列示，《公司章程》具体修订情况详见附件《章程修订对照表》，除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订后的《公司章程》（2025 年 10 月修订）尚需提交公司股东大会审
议，将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

四、修订公司部分制度的情况

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对公司部分内部管理制度进行修订并新增，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

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