公告日期：2025-09-25

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-023

深圳歌力思股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大
厦 B 座 12 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,261,711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.26%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，周到先生因工作安排未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王薇女士出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司
章程>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,377,981 99.5756 879,530 0.4223 4,200 0.0021

2、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,499,896 99.6342 751,730 0.3609 10,085 0.0049

3、 议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,356,381 99.5652 778,230 0.3736 127,100 0.0612

4、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,356,581 99.5653 778,230 0.3736 126,900 0.0611

5、 议案名称：关于增选第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。