公告日期：2025-04-26

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-013
瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日
召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》的修订涉及变更公司注册资本、取消监事会、修订审计委员会职责及变更股东会名称等事项。并对公司其他部分管理制度作出相应修订。现将具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况：

本次《公司章程》修订对照表详见附件一。

二、部分公司管理制度修订情况

序号 制度名称 修订类型 是否提交股东大会
审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 董事会审计委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会战略委员会工作细则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

8 信息披露管理制度 修订 否

9 关联交易管理制度 修订 是

10 融资与对外担保管理办法 修订 是

11 对外投资管理制度 修订 是

12 总经理工作细则 修订 否

13 监事会议事规则 废止

修订后的《公司章程》和以上管理制度于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
特此公告。

附件一：《公司章程》修订对照表

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件一：《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 第一条 为维护瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京瑞斯康达科技发展有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京瑞斯康达科技发展有限公
司整体变更设立的股份有限公司。 ……
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