公告日期：2025-04-26

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-014

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授 √

信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于修订公司部分管理制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议、
第六届监事会第四次会议审议通过，具体情况详见同期在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、
《公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）及相关
公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投……
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