公告日期：2025-04-26

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2024 年度独立董事潘文军述职报告

公司董事会：

作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，忠实履行了独立董事职责，全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

潘文军，女，1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
毕业于中国人民大学，法学博士。现任中国人民大学法学院副教授、中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事。公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、股东大会

报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时
股东大会，本人作为独立董事出席了全部会议。

2、董事会

2024 年，公司共计召开董事会 6 次。本人出席情况如下：

本年应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

6 6 0 0

3、董事会专门委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人作为提名委员会主任委员出席并主持会议。会议审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案。

公司董事会审计委员会召开 5 次会议，本人作为审计委员会委员出席会议。会议主要就财务会计报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、计提减值准备、变更会计政策等事项进行审议，对公司内外部审计工作进行了监督评价。

独立董事专门会议共召开 2 次会议，主要就公司年度利润分配方案、公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划等事项进行审议。

2024 年，本人作为独立董事对提交股东大会、董事会、董事会专门委员会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人作为独立董事认为，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

2024 年，本人作为独立董事对提交股东大会、董事会、董事会
专门委员会的议案均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人作为独立董事认为，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为独立董事及审计委员会委员与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需要董事会审议的议案，都认真审阅相关资
料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人积极关注上证 E 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的关注事项。

（四）现场工作情况

2024 年度，本人作为独立董事通过现场会议、实地调研、通讯或邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员、中介机构及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的……
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