公告日期：2026-01-15

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-001
江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年1月14日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益。公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

2.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案》

为满足公司的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）的全资子公司洪田科技（南通）（以下简称“洪田科技南通”）有限公司日常生产经营及业务发展需要，公司控股子公司洪田科技将为其全资子公司洪田科技南通提供担保，预计 2026 年度为洪田科技南通提供的担保额度为不超过 5,000 万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。

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