公告日期：2025-05-20

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-031
江苏洪田科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

二、修订《公司章程》的情况

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规、规章的规定，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《证券法》）和其他有关法律、行 （以下简称《证券法》）和其他有关法律、政法规、规章的规定，制订本章程。本章 行政法规、规章的规定，制订本章程。
程条款与法律、行政法规、规章不符的，
以法律、行政法规、规章的规定为准。
第二条 江苏洪田科技股份有限公司（以下 第二条 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系根据《公 简称“本公司”或“公司”）系根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州道森压力控制有限公司 司。

全体股东作为发起人，以整体变更发起设 公司由原苏州道森压力控制有限公司
立的方式设立，在苏州市市场监督管理局 全体股东作为发起人，以整体变更发起设
注册登记，取得营业执照，统一社会信用 立的方式设立，在苏州市行政审批注册登
代码：9132050073178411X3。 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
9132050073178411X3。

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定 第八条 董事长为公司的法定代表人。

代表人代表公司行使法律法规规定的有关 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
职权。 表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

（注：新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公……
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