公告日期：2025-04-26

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-017
江苏洪田科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月24日下午13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况编制了《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司全体董事总结了 2024 年度董事会的工作情况并编制了《2024 年度董事
会工作报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度总经理工作报告》

总经理总结了 2024 年度的工作情况并编制了《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，并结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA12175 号《审计报告》，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，公司根据 2024 年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标编制了《2025 年度财务预算报告》。

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、货币政策变化等多种因素。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2024年度独立董事述职情况报告》

公司独立董事总结了 2024 年度的工作情况并编制了《2024 年度独立董事述
职情况报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事提交的《2024 年度独立董事述职情况报告》，将在 2024 年年
度股东大会上进行述职。

7、审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》

公司审计委员会总结了 2024 年度的工作情况并编制了《2024 年度审计委员
会履职情况报告》。

本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券……
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