公告日期：2025-04-26

江苏洪田科技股份有限公司

2024年度独立董事述职情况报告

作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈旋旋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市睿德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽君(深圳)律师事务所合伙人律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起担任公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履职，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，本人出席了公司共召开的13次董事会，6次股东大会。每次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真听取公司管理层的报告，着重关注公司
定期财务报告，对相关财务数据事前及时与公司董事会秘书、公司财务总监、审计机构进行沟通确认，并在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权。

2024年本人对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本年度出席董

本年度出席 委托其他董 缺席 本年度出席股东
独立董事 事会

董事会次数 事出席次数 次数 大会次数

（含通讯）

陈旋旋 13 13 0 0 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人分别出席了2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议。审议事项涉及公司2024年股票期权激励计划相关事项、《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》《关于公司财务总监变更的议案》。每一次专门委员会会议，本人均能认真审核会议资料，与公司董事会秘书积极沟通，详细了解议案涉及相关事项，积极有效地履行了独立董事职责。

2024年，公司召开了3次独立董事专门会议，本人均出席了会议，审议事项涉及《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的议案》，本人听取了有关人员对上述事项的介绍，认为符合公司发展战略，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，同意将上述议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人和其他独立董事积极关注公司内部审计工作，听取内部审计负责人的审计报告，及时掌握公司在重大事项上内部审计部门的审计意见。同时与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通交流，积极参与审计沟通会议，在审计计划沟通会议中及时提出自己的意见，着重提出审计机构应重点关注公司关联交易的交易真实性、必要性及价格公允性的要求，促进外部审计的质量和公正性。

（四）现场工作及公司配合独立董事的工作情况

2024年1月本人赴公司子公司洪田科技在南通的复合铜箔生产线和盐城总部进行调研、2024年4月本人赴公司参加公司年度董事会会议，现场听取公司董事会工作报告、总经理工作汇报、对公司的2023年年度报告进行……
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