公告日期：2026-03-06

第六届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-010
浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议
于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面、电
子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集
并主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中 8 人以通讯方式出席）。公
司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意因“华友转债”转股及 2024 年限制性股票激励计划预留授予事宜，公司注册资本由人民币 1,698,347,023 元变更为人民币 1,896,724,497 元，公司股份数由1,698,347,023 股变更为 1,896,724,497 股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

第六届董事会第三十七次会议决议公告

同意公司于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日

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