公告日期：2025-04-19

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-042
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第六届监事
会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4
月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业 2024 年年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业 2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度关联交易情况审查的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2024 年度日常关联交易情况审查及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2024 年度日常关联交易情况审查及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业
关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬方案的议案》
1、监事会主席张江波薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事张江波回避表决。

2、非职工代表监事席红薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事席红回避表决。

3、职工代表监事陶忆文薪酬

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事陶忆文回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司……
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