公告日期：2025-01-21

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-009

浙江华友钴业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴
业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,468,601

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.3207

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，陈红良先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因
工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张江波先生、陶忆文女士因工作
原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 512,760,183 97.8405 10,654,348 2.0330 663,234 0.1266

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 512,958,321 97.8783 10,452,460 1.9944 666,984 0.1273

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 512,980,015 97.8824 10,434,560 1.9910 663,190 0.1265

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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