公告日期：2025-04-30

青岛康普顿科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的要求，在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘惠荣，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，康普顿独立董事。兼任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为康普顿的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也不在公司主要股东公司中任职。我没有直接或者间接持有公司的股份，同公司、公司主要股东或有关联关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，亦没有从公司及公司主要股东或有关联关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，康普顿共召开 8 次董事会会议，2 次股东大会。董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃
权的情况。

本年度，我出席董事会和股东大会情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

亲自出 委托出席 缺席 投票 出席股东大

会议次数

席次数 次数 次数 情况 会的次数

8 8 0 0 赞成 2

2024 年度，我认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

（二）日常工作情况

1.在专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专项委员会。2024年共召开了5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议，1次战略委员会会议，我本人参加了上述所有专门委员会会议，在各项专门委员会会议中，我认真审核会议材料，并发表意见形成会议决议。在财务报告的审计和年报的编制过程中，我认真听取了公司管理层对公司2024年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司2024年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2.对现场进行考察情况

我作为公司独立董事，在 2024 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发
表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

3.上市公司配合情况

作为独立董事，我在行使职权时，公司为我提供了必要的工作条件，保证了我享有其他董事同等的知情权，需要董事会决策的事项，公司都能按照相关规定提前通知并提供材料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

我本着……
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