公告日期：2025-04-30

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董 √

事会工作报告的议案

2 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监 √

事会工作报告的议案

3 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利 √

润分配预案的议案

4 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请 √

综合授信额度的议案

5 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公 √

司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议

案

青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公

6 司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议 √

案

7 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自 √

有资金购买理财产品的议案

8 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董 √

事、监事薪酬方案的议案

青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会

9 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 √

审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的公告；公司 2024 年年度
股东会会议资料已于 2025 年 4 月 30 日披露。上述公告及披露信息指定披露
媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表……
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