公告日期：2025-04-30

青岛康普顿科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会 议 材 料

青岛康普顿科技股份有限公司

2025 年 5 月 23 日

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东会按如下程序进行：

1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并由监票人宣布投票结果；

5、董事会秘书宣布大会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设
的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

目 录

议案一：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案......1
议案二：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 7
议案四：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案......8议案五：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度贷款担保额度的框
架预案的议案...... 9议案六：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供 2025 年度贷款担保额度的框
架预案的议案...... 12
议案七：青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案...... 15
议案八：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案......17议案九：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案......182024 年度独立董事述职报告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度

董事会工作报告的议案

各位股东：

我代表青岛康普顿科技股份有限公司董事会向各位做 2024 年度董事会工作报告，请各位审议。

工作报告分四个部分：第一部分：2024 年公司经营情况的回顾；第二部分：董事会工作情况；第三部分：2024 年公司财务情况；第四部分：对 2025 年工作展望。

一、2024 年公司经营情况的回顾

2024 年公司全年实现营业收入 106,680.45 万元。归属于上市公司股东的净
利润 5,464.06 万元，较同期增长 14.34%。截至 2024 年末，公司总资产为
138,388.98 万元，同比增长 1.85%；归属于上市公司股东的净资产为 113,514.15万元，同比增长 0.78%。

2024 年，公司持续聚焦主营业务，积极调整思路，围绕公司中长期战略目
标，在经营市场、产品管理和内部运营等方面均有所提升。公司重点进行了以下工作：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。