公告日期：2025-04-30

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009
青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本
次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告的议案
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对 2024 年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对 2024 年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康
普顿科技股份有限公司审计委员会对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（2025-011）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度审计报告的议案

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制审计报告的议案

报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制评价报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对 2024 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年董事会审计委员会履职情况报告的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-012）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青……
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