公告日期：2025-04-30

青岛康普顿科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的要求，在 2024 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人谷小丰，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人。本人于2024年5月17日，经康普顿2023年年度股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为康普顿的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也不在公司主要股东公司中任职。我没有直接或者间接持有公司的股份，同公司、公司主要股东或有关联关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，亦没有从公司及公司主要股东或有关联关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年本人在职期间，康普顿共召开 5 次董事会会议，1 次股东大会。董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

本年度，我出席董事会和股东大会情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

亲自出 委托出 缺席 投票 出席股东大

会议次数

席次数 席次数 次数 情况 会的次数

5 5 0 0 赞成 1

2024 年在职期间，我认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

（二）日常工作情况

1.在专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专项委员会。本人在职期间参加了2次审计委员会会议，分别审议了公司2024年半年度报告和公司2024年第三季度报告。在审计委员会会议中，我认真审核会议材料，并发表意见形成会议决议，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2.对现场进行考察情况

我作为公司独立董事，在 2024 年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

3.上市公司配合情况

作为独立董事，我在行使职权时，公司为我提供了必要的工作条件，保证了我享有其他董事同等的知情权，需要董事会决策的事项，公司都能按照相关规定提前通知并提供材料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

我本着实事求是的原则，充分关注并认真核查了公司2024年度对外担保情况，报告期内，公司不存在对外担保的行为，不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为，未发生违规对外担保等情况。公司与关联方……
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