公告日期：2026-11-07

北京市中伦律师事务所
关于广东联泰环保股份有限公司

重大资产出售的

法律意见书

二〇二六年十一月

目 录

目 录 ......1
释 义 ......2
一、 本次交易的方案......7
二、 本次重组各方的主体资格......20
三、 本次交易的批准和授权......30
四、 本次交易的相关协议......32
五、 本次交易的标的资产......32
六、 关联交易及同业竞争......67
七、 本次重组涉及的债权债务的处理及人员安置......69
八、 本次交易的信息披露和报告义务的履行情况......70
九、 本次交易的实质条件......70
十、 本次交易的证券服务机构及其资格......73
十一、 相关当事人买卖证券行为的核查......73
十二、 结论 ......74

释 义

除非本法律意见书中明确另有所指或者依据所在上下文义另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：

本次重组/本次交易 指 上市公司拟将持有的湖南联泰 100%股权和汕头联泰 100%股权
转让至上实晢杰

联泰环保/上市公司 指 广东联泰环保股份有限公司

/公司/转让方

联泰水质 指 汕头联泰水质净化有限公司，联泰环保的前身

联泰集团 指 广东省联泰集团有限公司，联泰环保的控股股东

联泰投资 指 深圳市联泰投资集团有限公司，为联泰集团的控股子公司

鼎航建工 指 深圳市鼎航建工集团有限公司，曾用名为深圳鼎航投资有限公
司，为联泰环保设立时的发起人

汕头联泰、目标公 指 汕头联泰水务有限公司，联泰环保的全资子公司

司 1

湖南联泰、目标公 指 湖南联泰环保有限公司，联泰环保的全资子公司

司 2

标的公司 指 汕头联泰与湖南联泰的合称

标的资产 指 湖南联泰 100%股权、汕头联泰 100%股权

新溪水务 指 汕头市联泰新溪水务有限公司

城西水务 指 汕头市联泰城西水务有限公司

苏南水务 指 汕头市联泰苏南水务有限公司

苏北水务 指 汕头市联泰苏北水务有限公司

澄海水务 指 汕头市联泰澄海水务有限公司

潮海水务 指 汕头市联泰潮海水务有限公司

关埠水务 指 汕头联泰关埠水务有限公司

潮英水务 指 汕头市联泰潮英水务有限公司

广东项目公司 指 新溪水务、城西水务、苏南水务、苏北水务、澄海水务、潮海
水务、关埠水务、潮英水务的合称

长沙联泰 指 长沙市联泰水质净化有限公司

邵阳联泰 指 邵阳联泰水质净化有限公司

邵阳江北 指 邵阳联泰江北水务有限公司

湖南项目公司 指 长沙联泰、邵阳联泰、邵阳江北的合称

泰捷机电 指 汕头市泰捷机电装备有限公司

泰创机电 指 汕头市泰创机电设备工程有限公司

交易对方/上实晢杰 指 晢杰企业管理（上海）有限公司，系上海上实（集团）有限公
/受让方 司的全资子公司

上海上实 指 上海上实（集团）有限公司

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

标的股权 指 联泰环保持有标的公司 100%的股权

申万宏源/独立财务 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
顾问

本所/中伦 指 北京市中伦律师事务所

立信/审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳中科华评估/评 指 深圳中科华资产评估有限公司
估机构

《重组报告书》 指 联泰环保为本次交易编制的《广东联泰环保股份有限公司重大
资产出售报告书（草案）》

立信出具的《汕头联泰水务有限公司审计报告及财务报表》（信
《审计报告》 指 ……
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