公告日期：2026-10-30

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-030
广东联泰环保股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2026 年第三季度报告>
的议案》

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东联泰环保股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，控股股东—广东省联泰集团有限公司提名黄建勲先生、黄敏虹女士；公司董事会提名张荣先生、林锦顺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自相关股东会审议通过之日起算。

11 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》〔(2024)36 号〕、上海证券交易所《监管处分决定书》〔(2024)184 号〕，该处罚、处分所涉事项为信息披露、规范运作方面，主要涉及资金占用的违规事项系历史事项，现已全面整改完毕，相关问题已经解决；处罚对应的违法状态已消除。黄建勲、张荣、林锦顺不存在证券市场禁入、交易所公开认定不适合担任董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，具备法定任职资格。

黄建勲、张荣、林锦顺长期在公司担任董事，熟悉公司主营业务、中长期发展战略、重大项目实施进展，掌握公司经营管理的关键信息。为保障公司经营战略实施的连续性，避免董事会及管理层出现关键经验断层，降低换届带来的经营波动风险，保障公司治理结构平稳运行，继续提名黄建勲、张荣、林锦顺为新一届董事候选人具有必要性。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案涉及事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名姚卫国先生、李松先生、何如桢先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自相关股东会审议通过之日起算。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原独立董事仍应按照
有关规定和要求履行董事职责。

本议案涉及事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

姚卫国、李松、何如桢先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所报备审核无异议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 2：30 在公司会
议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（ww……
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